Élites y sociedades secretas · 2009–2018 Confirmado
1MDB: 4.500 millones de dólares de un fondo soberano malasio financiaron una película de Hollywood y joyas para una modelo
El financiero Jho Low desvió fondos públicos destinados al desarrollo de Malasia hacia yates, arte, fiestas y la producción de "El Lobo de Wall Street"; el propio primer ministro del país recibió 681 millones en su cuenta personal
Foto: Granada (licencia CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons)
Entre 2009 y 2014, se desviaron al menos 4.500 millones de dólares del fondo de desarrollo estatal malasio 1MDB (1Malaysia Development Berhad), en una trama orquestada por el financiero Low Taek Jho, conocido como Jho Low, con la colaboración de banqueros del banco de inversión Goldman Sachs. El dinero se utilizó para comprar propiedades de lujo, obras de arte, un yate, joyas para la modelo Miranda Kerr y para financiar en parte la producción de la película de Hollywood "El Lobo de Wall Street", protagonizada por Leonardo DiCaprio. Investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. determinaron que 681 millones de dólares llegaron a una cuenta personal del entonces primer ministro malasio, Najib Razak.
Cronología del caso
Suceso
2009
Creación del fondo 1MDB
El primer ministro Najib Razak crea el fondo soberano con el objetivo declarado de impulsar el desarrollo económico de Malasia.
Indicios
2015
Periodistas de investigación detectan movimientos sospechosos
The Wall Street Journal y el portal Sarawak Report publican las primeras informaciones sobre transferencias multimillonarias sospechosas vinculadas al fondo.
Medios oficiales
2015
El gobierno malasio niega las irregularidades
Najib Razak niega públicamente cualquier apropiación indebida y atribuye el dinero de su cuenta personal a una donación de la familia real saudí.
Pruebas
2016–2018
El Departamento de Justicia de EE. UU. documenta el desvío
Investigaciones del DOJ y de otros países confirman el desvío de al menos 4.500 millones de dólares y su uso en activos de lujo y producciones de Hollywood.
Consecuencias
2018–2020
Condena de Najib Razak y acuerdo de Goldman Sachs
Najib Razak es condenado en 2020 por corrupción; Goldman Sachs acuerda pagar más de 2.900 millones de dólares en sanciones por su papel en la colocación de bonos del fondo.
Mapa del suceso
- 🇲🇾MalasiaFondo soberano estatal creado para el desarrollo económico del país, vaciado por la trama de desvío de fondos.
- 🇺🇸Circuito financiero y de entretenimiento estadounidenseParte de los fondos desviados financiaron producciones de Hollywood, propiedades de lujo y comisiones bancarias en EE. UU.
Lectura de la redacción a partir de las fuentes citadas — no es una atribución oficial.
Pliego de individuos clave
Orquesta la trama
Jho Low
Financiero malasio. Presunto cerebro del desvío de fondos; permanece prófugo de la justicia internacional.
Beneficiario
Najib Razak
Expresidente y primer ministro de Malasia. Condenado en 2020 por corrupción relacionada con el caso.
Fuentes
Hipótesis de fondo
Ilustra cómo la arquitectura financiera internacional legítima —bancos de inversión de primer nivel, estudios de Hollywood, casas de subastas de arte— puede convertirse en el canal de blanqueo de fondos robados a un país en desarrollo sin que ninguna de esas instituciones ejerza la diligencia debida esperable, hasta que la escala del fraude se vuelve imposible de disimular.
Expediente redactado y contrastado con fuentes documentales, judiciales y periodísticas citadas al final de cada caso. Puede contener imprecisiones históricas; verifica siempre con las fuentes.